Cảnh báo tội phạm người nước ngoài trộm cắp tài sản:Thủ đoạn cũ, mánh lừa mới

(ANTĐ) - Tại một ngân hàng ở phố chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm. 2 đối tượng người nước ngoài (1 nam da ngăm đen, dáng người châu Âu; 1 nữ béo đậm, dáng người châu Á) đến ngân hàng trên đổi 100 USD ra tiền Việt Nam và ngoại tệ lẻ.

Cùng một thủ đoạn

Trong quá trình đổi tiền, 2 đối tượng luôn yêu cầu nhân viên ngân hàng lúc thì đổi sang tiền Việt Nam, lúc thì đổi sang tiền đô la Mỹ lẻ, lúc đổi tờ cũ lấy tờ mới. Sau khi đổi tiền xong, 2 đối tượng ra khỏi ngân hàng, nhân viên ngân hàng kiểm tra lại thấy mất 2.600 USD đã đuổi theo, nhưng 2 đối tượng đã lên xe taxi đi mất.

CAP Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cũng đã bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc có hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn vờ mua hàng để trộm cắp tiền. 2 đối tượng này đến cửa hàng bán đồ điện gia dụng ở 76 phố Hàng Khoai hỏi mua 1 nồi cơm điện.

Chủ cửa hàng là ông Hùng cho biết giá là 150.000 đồng. Đối tượng đưa 500.000 đồng và khi ông Hùng trả lại tiền thừa thì đối tượng không nhận loại tiền cotton, cứ khăng khăng đòi lấy loại tiền polymer. Không những vậy, đối tượng còn yêu cầu ông Hùng đổi đi, đổi lại giữa loại tiền này với loại tiền khác khiến ông Hùng lúng túng.


CAP Hàng Bạc nhắc nhở các cơ sở kinh doanh
vàng bạc cảnh giác, phòng ngừa tội phạm người nước ngoài trộm cắp, lừa đảo tài sản


Đúng lúc đó, chị Hương, con gái ông Hùng từ trong nhà đi ra, phát hiện một trong 2 đối tượng trước đó đã đi cùng một đối tượng khác đến đây mua hàng, dùng thủ đoạn mua, hỏi giá hàng và cách thanh toán tương tự khiến chị phân tâm, mất cảnh giác, lấy cắp tờ tiền polymer có mệnh giá 500.000 đồng. Ngay lập tức, gia đình ông Hùng đã giữ đối tượng, báo CAP Hàng Mã.

Tại CAP, 2 đối tượng khai tên là HE XUYUN (Hà Súc Văn), SN 1967 và LUO MANDE (La Mã Đức), SN 1958, đều trú ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Qua đấu tranh, CAP Hàng Mã còn làm rõ đối tượng Hà Súc Văn trước đó đã lấy cắp ĐTDĐ tại cửa hàng 63 phố Yên Ninh, quận Ba Đình...

Qua một số vụ án do tội phạm người nước ngoài hoạt động trộm cắp, lừa đảo tài sản cho thấy, địa bàn đối tượng tập trung gây án là các ngân hàng, quầy thu đổi ngoại tệ, các cửa hàng kinh doanh...

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm là dùng thẻ tín dụng giả, hoặc đã hết thời hạn sử dụng, hoặc đổi tiền nhằm tạo ra sơ hở, mất cảnh giác của nhân viên ngân hàng, nhân viên bán hàng để rút lõi lấy cắp, hoặc lừa đảo tài sản rồi tẩu thoát.

Do vậy, các ngân hàng, cửa hiệu, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố cần nêu cao cảnh giác, phát hiện, thông tin kịp thời đến cơ quan công an, giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Trung Hiếu

Cảnh giác với kiểu bán gas lừa đảo Trung Bảo
Cách duy nhất để người tiêu dùng tự bảo vệ mình là gọi gas của những đại lý lớn, có uy tín - Ảnh: D.Đ.Minh Kể từ đầu tháng 7.2008, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xuất hiện tình trạng một số người của các cơ sở sang chiết gas trái phép đi đến từng nhà xin vào kiểm tra bình gas, sau đó họ dán những đề-can có in số điện thoại và nhãn hiệu các công ty gas lớn lên bình gas, nhưng các đề-can này không có địa chỉ. Nhiều người tiêu dùng khi hết gas đã gọi số điện thoại này thì có người mang bình gas đến thay, thế nhưng các bình này luôn luôn thiếu trọng lượng.

Có trường hợp như gia đình chị Hoàng Thị Kim Anh (chung cư Trung tâm thương mại Sóng Thần, Bình Dương) gọi gas theo một số điện thoại trên đề-can. Bình gas mới được thay chỉ sử dụng được 2 ngày là hết. Khi chị gọi lại số điện thoại này, có người đến kiểm tra rồi báo “bình gas bị hư van khiến gas bị xì”. Chị Kim Anh đã phải thay chiếc van đầu bình do người này bán với giá 620.000 đồng, trong khi giá thực sự của chiếc van này chỉ từ 30-40.000 đồng, loại van tốt nhất cũng chỉ từ 80-90.000 đồng. Biết bị lừa, chị gọi lại số điện thoại trên thì người cầm máy đầu dây bên kia trắng trợn trả lời: “Lừa được đến đâu hay đến đó”. Được biết, hầu hết các hộ sống trong chung cư này đều bị dán những đề-can này lên bình gas theo cách thức nói trên. Nhờ tổng đài kiểm tra thì được biết các số điện thoại này có địa chỉ không rõ ràng.

Nhiều công nhân ở các khu công nghiệp cũng bị lừa đảo theo kiểu như vậy. Gia đình chị Nguyễn Thị Mai Hương (tổ 11, Đồng An, Bình Dương) sau khi gọi gas theo một số điện thoại trên đề-can cũng chỉ sử dụng bình gas trong vòng 20 ngày là hết, ít hơn nhiều so với thời gian sử dụng bình thường của gia đình chị. Gọi lại, đại lý này cho mang bình gas mới đến, khi gia đình chị Hương cân thử thì thấy thiếu 3-4 kg. Đại lý này lại tiếp tục mang bình khác đến đổi, nhưng 4 lần đổi như vậy vẫn không có bình gas nào đủ trọng lượng. Lần sau cùng, các nhân viên này đã... đi thẳng không quay lại.

Đại diện công ty gas Petro Vietnam, đơn vị có thị phần lớn ở khu vực này, cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều trường hợp có người đến đổi bình gas thiếu trọng lượng, lừa gạt người tiêu dùng nhưng chỉ có thể trông đợi vào các cơ quan chức năng xử lý. Cách duy nhất để người tiêu dùng tự bảo vệ mình là gọi gas của những đại lý lớn, có uy tín”. Không chỉ lừa gạt người tiêu dùng, bình gas của các hãng lớn cũng bị những người này chiếm dụng để sang chiết trái phép.

Cả nước hiện có 70 công ty kinh doanh gas nhưng chỉ có 40 công ty có đăng ký nhãn hiệu vỏ bình gas. Những vụ chiếm dụng bình gas, lừa gạt người tiêu dùng xuất hiện ngày càng nhiều. Tính toán sơ bộ của các công ty gas cho thấy trong năm 2007, nhà nước đã thất thu khoảng 84 tỉ đồng vì gas lậu. Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) cũng vừa kiến nghị Bộ Công thương sớm ban hành một văn bản pháp quy mới trong năm nay để quản lý thị trường gas.

Bị giật 100 triệu đồng sau khi rút tiền ở ngân hàng

Bà Hưởng ở Bắc Ninh đã đến cơ quan trình báo việc bị giật túi xách có 100 triệu đồng khi bà vừa rút tiền từ ngân hàng.

Sự việc xảy ra ngày 15/7. Bà Nguyễn Thị Hưởng, 50 tuổi cho biết, bà bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều ép xe, giật túi xách sau khi từ chi nhánh ngân hàng ở huyện Tiên Du về.

Công an huyện Tiên Du đang điều tra, làm rõ.

(Theo Công An Nhân Dân)

Chủ Nhật, 20/07/2008, 11:42

Hiện tượng lừa đảo khi giao dịch với các công ty Singapore

TP - Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết đi đôi với buôn bán ngày một tăng, các vụ tranh chấp khiếu kiện, kể cả lừa đảo giữa phía công ty Việt Nam và công ty phía Singapore cũng có xu hướng tăng lên.

Theo đó, có trường hợp đáng tiếc là công ty Việt Nam mua hàng của nước khác, giá trị lớn, ký hợp đồng nhập khẩu với công ty Singapore qua mạng, không thẩm tra công ty.

Đến thời gian giao hàng, công ty phía Singapore đã lập bộ chứng từ giả lấy tiền rồi nhưng hàng không về. Đôi bên trao đổi qua lại, công ty phía Singapore lần lữa viện cớ hứa giao hàng, nhưng hàng tháng sau vẫn không giao, lúc đó công ty Việt Nam mới biết bị lừa.

Vừa qua, Thương vụ cũng nhận được bộ hồ sơ của một công ty xuất khẩu thủy sản Việt Nam đề nghị giúp đỡ đòi hơn 86.000 USD tiền hàng đã hàng tháng nay công ty nhập khẩu Singapore không trả, theo phương thức thanh toán D/A.

Vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cảnh báo và đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam dù làm ăn với thương nhân nước nào cũng nên chặt chẽ, cụ thể các điều khoản ký kết hợp đồng, và cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chấp nhận xuất khẩu theo phương thức thanh toán D/P hoặc D/A...

Phạm Tuyên

hì hì, thấy tin hay em post chứ .... k hiểu gì cả

Thương vụ tại Singapore cảnh báo DN thận trọng khi giao dịch
Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch mua bán với các công ty của Singapore phải chú ý phương thức thanh toán và các điều khoản ràng buộc xử lý tranh chấp.

Khi xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải xem xét kỹ phương thức thanh toán - Ảnh: HỒNG VĂN
Cơ quan này cho biết, một công ty xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đề nghị Thương vụ giúp đỡ để đòi hơn 86.000 đô la Mỹ tiền bán hàng từ một công ty nhập khẩu Singapore, theo phương thức thanh toán D/A (Document Against Acceptance), tạm gọi là phương thức nhờ thu.

Thương vụ cho biết, đi đôi với buôn bán ngày một tăng, các vụ tranh chấp khiếu kiện, kể cả lừa đảo giữa các công ty Việt Nam và các công ty Singapore cũng có xu hướng tăng lên. Có trường hợp đáng tiếc là công ty Việt Nam mua hàng của nước khác, giá trị lớn, ký hợp đồng nhập khẩu qua một công ty Singapore qua mạng, không thẩm tra công ty. Đến thời gian giao hàng, công ty Singapore đã lập bộ chứng từ giả lấy tiền nhưng hàng không về Việt Nam.
Có trường hợp nhập khẩu phân bón cho vụ mùa nhưng không quy định chặt chẽ, cụ thể điều kiện bồi thường khi không giao hàng, hay giao hàng chậm không kịp thời vụ. Người mua là nhà nhập khẩu Việt Nam thiệt hại lớn, tranh chấp nhưng không dễ gì đòi được người bán bồi thường.

Về xuất khẩu, thường xảy ra các trường hợp đôi bên đã có làm ăn suôn sẻ vài lần, công ty Việt Nam quá tin, chấp nhận những chuyến sau cho công ty Singapore thanh toán theo phương thức D/A hay D/P (Document Against Payment, tức nhà nhập khẩu trả tiền mới lấy được bộ chứng từ), trong khi nội dung hợp đồng xuất khẩu ký rất sơ sài, nhất là điều khoản tranh chấp, khiếu nại.

Khi tình hình thị trường thay đổi, hay gặp khó khăn về tài chính, công ty Singapore trì hoãn thanh toán, ép công ty Việt Nam giảm giá đến mức không chịu đựng nổi, hoặc lừa đảo, trốn luôn không trả tiền.
tbktsg

Vụ lừa đảo khảo cổ ngoạn mục nhất thế giới

Cảnh sinh sống của "Bộ tộc cổ" Tasaday



Tìm được những bộ tộc sống từ thời xa xôi nhất trong lịch sử nhân loại là một mơ ước nóng bỏng của các nhà khoa học và cộng đồng quốc tế. Vào tháng 8/1971, Manuel Elizalde, một nhà nhân chủng học người Philippines thông báo rằng đã phát hiện trên một đảo nhỏ ở vùng Mindanao một bộ tộc cổ sống từ thời kỳ đồ đá, chưa từng biết đến văn minh hiện đại là gì.

Theo mô tả được dẫn chứng bằng ảnh chụp và cả phim tài liệu ngắn thì bộ tộc cổ này có tên gọi Tasaday, mặc những chiếc khố làm bằng lá, để tóc dài, sống trong hang động và ăn uống bằng động thực vật săn bắn và hái lượm được trong rừng. Elizalde còn cho biết thêm là đã phát hiện ra bộ tộc cổ Tasaday khi đến vùng Mindanao để nghiên cứu khảo cổ tại đây.

Trong khi Liên Hiệp Quốc đánh giá cao về phát hiện này thì các nhà khoa học, nhà báo đổ xô đến Philippines để thu thập thông tin và đưa tin. Tuy nhiên, tất cả họ đều không được phép vì cả Elizalde và Chính phủ Philippines đều nêu lý do phải bảo vệ cuộc sống của họ trước sự quấy rối của các nhà báo, nhà khoa học và khách du lịch.

Về nhân thân, Manuel Elizalde sinh năm 1940 tại thủ đô Manila của Philippines trong một gia đình giàu có. Đam mê khảo cổ từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp trung học, Elizalde theo học ngành nhân chủng học tại Đại học Harvard, Mỹ và sau khi tốt nghiệp quay về lại quê nhà làm việc tại Bộ Văn hóa Philippines cho đến khi tuyên bố đã phát hiện bộ tộc cổ Tasaday.

Manuel Elizalde và một người Tasaday.

Vào tháng 4/1972, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ra quyết định thành lập Cơ quan Bảo tồn các bộ tộc thiểu số (PANAMIN) và giao cho Elizalde phụ trách. Và để phòng tránh việc bộ tộc cổ Tasaday bị quấy rầy bởi sự tò mò của người dân Philippines, du khách, các nhà khoa học và nhà báo nước ngoài, Tổng thống Marcos còn ký quyết định thành lập Khu Bảo tồn Tasaday với diện tích 182km2, có binh lính ngày đêm tuần tra canh gác để tránh sự xâm nhập của người lạ. Bất cứ ai muốn vào khu bảo tồn đều phải được PANAMIN cấp giấy phép.

Chỉ có 4 trường hợp các nhân vật nổi tiếng, các phương tiện truyền thông được trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc rất giới hạn với bộ tộc cổ Tasaday dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên PANAMIN. Đó là việc vào tháng 6/1972, một phóng viên của Hãng thông tấn Mỹ AP và nhà báo Kenneth MacLeish của tạp chí National Geographic được đích thân Elizalde hướng dẫn tiếp xúc với một nhóm nhỏ người thiểu số của bộ tộc Tasaday.

Vào tháng 8/1972, đến lượt phi công huyền thoại người Mỹ Charles Lindberg và nữ diễn viên điện ảnh người Italia Gina Lollobrigida cũng được đích thân Elizalde hướng dẫn tiếp xúc với một nhóm người của bộ tộc cổ Tasaday.

Mục đích của các chuyến viếng thăm và làm phóng sự này là nhằm kêu gọi sự tài trợ, ủng hộ tài chính của cộng đồng quốc tế dành cho Chính phủ Philippines mà trực tiếp là PANAMIN để bảo tồn bộc tộc cổ Tasaday. Và thế là chẳng bao lâu sau tiền bạc từ các tổ chức bảo tồn quốc tế, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, từ chính phủ nhiều quốc gia, từ các nhân vật giàu có và nổi tiếng... liên tục rót vào quỹ bảo tồn bộ tộc cổ Tasadya do PANAMIN quản lý. Kèm theo đó, Elizalde bỗng trở nên nổi tiếng khắp thế giới, được nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế vinh danh vì sự phát hiện của Elizalde quả rất xứng đáng mang tầm vóc thế kỷ.

Đến năm 1983, Elizalde bỗng nhiên biến mất khỏi Philippines. Tổng thống Marcos một mặt ra lệnh truy tìm Elizalde cho bằng được, mặt khác bưng bít việc Elizalde đã bỏ trốn mà không quên ẵm theo một số tiền lớn lấy từ ngân quỹ của PANAMIN (đây là số tiền mà cộng đồng quốc tế và người dân Philippines quyên góp cho việc bảo tồn bộ tộc cổ Tasaday).

Vào năm 1986, sau khi Tổng thống Marcos bị lật đổ, nhà nhân chủng học kiêm nhà báo người Thụy Sĩ Oswald Iten cùng một nhà báo người Philippines tên Joey Lozano đã lặn lội đến Mindanao để thu thập thông tin về bộ tộc cổ Tasaday và bất ngờ khi phát hiện rằng, những gì mà người dân Philippines và cộng đồng quốc tế biết về sự tồn tại của bộ tộc cổ Tasaday mà Elizalde và Chính phủ Philippines loan tin đều là sự lường gạt.

Người Tasaday cổ thực ra là người thiểu số T’Boli, cách đây hàng trăm ngàn năm quả thật chỉ ở trong hang động, mặc khố làm từ lá cây, để tóc dài chấm vai... giống như những gì mà Elizalde mô tả với mọi người, nhưng đến thập niên 70 của thế kỷ XX họ đã biết sống trong nhà có điện và đồ dùng gia dụng, nghe đài, đi xe máy, mặc quần jean và áo thun...

Khi được Iten và Lozano phỏng vấn, người dân Tasaday khai nhận rằng vào năm 1971, Elizalde đã dùng tiền bạc và cả đe dọa để buộc họ giả làm người tiền sử sinh sống trong hang động, mặc khố bằng lá cây, mang tóc dài giả rồi chụp ảnh, quay phim. Sự thật về cái gọi là bộ tộc cổ Tasaday lập tức lan truyền khắp thế giới và khiến mọi người phẫn nộ.

Tổng thống Corazon Aquino cho mở một cuộc điều tra để truy tìm Elizalde, thủ phạm của vụ lừa đảo và phát hiện nhân vật độc đáo này bỏ trốn đến quốc gia Trung Mỹ Costa Rica cùng với số tiền 20 triệu USD lấy từ ngân quỹ của PANAMIN. Tại Costa Rica, Elizalde mua một đồn điền rộng lớn để trồng chuối và cà phê xuất khẩu. Năm 1987, trước đề nghị của Chính phủ Philippines, Costa Rica tiến hành trục xuất mà không bắt giữ Elizalde. Sau một thời gian tạm trú tại Mexico và Mỹ, cuối cùng Elizalde phải quay về lại Philippines để đầu thú.

Khai báo với nhà chức trách, Elizalde thú nhận đã chia chác số tiền lớn lấy từ ngân quỹ của PANAMIN cho bà Imelda Marcos, vợ của Tổng thống Ferdinand Marcos khi ông này còn đương chức. Năm 1983, do việc chia chác số tiền lấy từ ngân quỹ PANAMIN không theo như ý muốn của bà Imelda Marcos, Elizalde do bị đe dọa bắt giữ và thủ tiêu nên đã bỏ trốn đến Costa Rica. Bị một tòa án ở thủ đô Manila tuyên phạt 10 năm tù giam vào tháng 10/1988 nhưng không hiểu vì sao chỉ thụ án được 9 tháng, Elizalde đã được trả tự do.

Vào ngày 18/5/2000, Manuel Elizalde, thủ phạm của vụ lừa đảo khảo cổ được đánh giá là ngoạn mục nhất thế kỷ XX qua đời tại ngôi nhà của mình ở Mikata, khu dành cho người giàu có sinh sống của thủ đô Manila

Văn Hòa (Theo The New York Times)

Oh TG có nhiều chuyện hay thật, thế nào sau này VN mình cũng có nhiều cú lừa đảo ngoạn mục nhỉ

Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(ANTĐ) - CAH Thanh Trì vừa bắt Nguyễn Thanh Hiệu, đối tượng chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Tuy mới 26 tuổi nhưng bằng nhiều mánh khóe ranh ma, Hiệu đã chiếm đoạt được số tiền rất lớn, ngay chính bản thân hắn cũng không thể ngờ mình có thể lừa “siêu” đến thế.


Nguyễn Thanh HiệuKhoảng đầu tháng 8-2008, CAH Thanh Trì nhận được thông tin từ Công ty TNHH Đức Tuấn có trụ sở tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì bị một đối tượng chiếm đoạt tiền. Đây là công ty do bà Cao Thị Thọ làm giám đốc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAH Thanh Trì lập tức vào cuộc và xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Hiệu (SN 1982) trú tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai là Giám đốc Phòng giao dịch Tân Triều thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNN&PTNT).

Sau thời gian làm việc, Hiệu đã tạo được mối quan hệ với nhiều đối tác. Đầu tháng 7-2008, Hiệu điện thoại cho bà Thọ hỏi vay 3 tỷ đồng với lý do để đáo nợ cho khách hàng và hẹn sẽ trả ngay trong tháng 7-2008. Bà Thọ đồng ý cho Hiệu vay nóng và giao 3 tỷ đồng tiền mặt tại trụ sở Công ty TNHH Đức Tuấn.

Tất cả thủ tục vay, trao tiền đều có giấy tờ biên nhận. Sau ít ngày vay được số tiền lần một, Hiệu lại dùng “mánh” cũ vay bà Thọ 2,2 tỷ đồng để đáo nợ cho khách và hẹn trong tháng 7-2008 trả đầy đủ số tiền cả hai lần vay. Sau đó, Hiệu đã cắt hẳn liên hệ với bà Thọ.

Sau khi không liên hệ được, bà Thọ đã đến Phòng giao dịch Tân Triều nơi Hiệu làm việc để đòi nợ nhưng Hiệu đã khất với bà Thọ sẽ trả vào ngày 20-7-2008.

Liên tiếp các ngày 21, 22-7, bà Thọ tìm đến gặp Hiệu để đòi nợ, Hiệu lại tiếp tục khất cho thêm 2 ngày nữa. Đúng ngày hẹn lần cuối cùng, bà Thọ đã đến nơi làm việc của Hiệu để đòi nợ thì nhân viên Phòng giao dịch cho biết Hiệu không có mặt ở cơ quan. Bà Thọ liền gọi vào số điện thoại của Hiệu nhưng không liên lạc được.

Với thủ đoạn tương tự, cùng thời điểm vay tiền của bà Thọ vào những ngày đầu tháng 7-2008, Hiệu đã vay nợ của bà Triệu Thị Xuân 100 triệu đồng. Với danh nghĩa là Giám đốc Phòng giao dịch Tân Triều, Hiệu đã được bà Xuân đồng ý cho vay số tiền 100 triệu đồng và hẹn Hiệu đến một ngân hàng trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân để giao nhận tiền.

Trên giấy tờ giao nhận tiền giữa bà Xuân và Hiệu, có ghi ngày 24-7-2008 Hiệu có trách nhiệm trả đầy đủ số tiền vay của bà Xuân. Một ngày trôi qua không thấy tăm hơi Hiệu đâu bà Xuân đến Phòng giao dịch, nơi Hiệu làm việc thì được nhân viên trả lời Hiệu không đến cơ quan.

Sau thời gian truy tìm, ngày 18-8, CAH Thanh Trì đã bắt được Nguyễn Thanh Hiệu tại khu vực bán đảo Linh Đàm.

Tại cơ quan công an, Hiệu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Hiệu khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người khác với số tiền khoảng 11 tỷ đồng. Từng là Giám đốc Phòng giao dịch Tân Triều thuộc NHNN&PTNN.

Hiệu đã có gia đình êm ấm và 2 cô con gái. Khoảng năm 2007, “cuộc đua” chơi chứng khoán, với những giấc mơ giàu có từ việc “lên sàn” đã kéo Hiệu nhảy vào “chảo lửa” Hiệu đã tụt sâu xuống hố nợ nần với những món tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, không có khả năng trả nợ.

Biết mình ở vị trí có thể vay được tiền, Hiệu đã lợi dụng sự tín nhiệm chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Hiệu đã bị CAH Thanh Trì bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xuất hiện hiện tượng “lừa đảo” tư vấn doanh nghiệp ở Nam Định
(Thứ năm , 28/08/2008, 16:56)
(CATP)Gần đây, Sở Kế hoạch và đầu tư Nam Định liên tiếp nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc bị một tổ chức quấy nhiễu. Nhóm người này lấy danh nghĩa cơ quan Đăng ký kinh doanh gọi điện trực tiếp cho các doanh nghiệp yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đề nghị tư vấn cho doanh nghiệp... Sau khi đã nhận kinh phí, tổ chức, cá nhân này lại không thực hiện các nội dung mà đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nam Định Phạm Quốc Khánh khẳng định: Việc làm trên không nằm trong sự chỉ đạo của Phòng Đăng ký kinh doanh và của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh. Doanh nghiệp có quyền từ chối các yêu cầu của đối tượng và cần cảnh giác với những thông tin lợi dụng Phòng Đăng ký kinh doanh để mưu cầu lợi ích trái pháp luật.